Мoшeнничeствo в oсoбo крупныx рaзмeрax прeдусмoтрeнo нaкaзaниe вплoть дo 10 лeт лишения свободы. Отмывание денег, максимальное наказание-2 года лишения свободы.

Эрик Китуашвили первого ответчика на сцену кража трех дорогих иномарок: БМВ Х5, Лексус LS430 и Мерседес-Бенц CL 55 АМГ с целью получения страховки. Предоставлении «фальшивых документов,» обвиняемого, преступная группа получала страховую сумму. Общий ущерб оценивается в 7 миллионов рублей.

6 апреля сотрудники следственного управления решили «выделить в отдельное производство уголовное дело» 174. по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных при совершении преступления». Согласно Gamebomb.ru по подозрению в мошенничестве задержана гражданская жена Китуашвили Анна Каган. До 20 апреля, опеки Давидович решение Тверского районного суда, выданного в феврале.

Стало известно Gamebomb.ru официальный сайт Главного управления МВД по Москве сообщили, что запрещено было передано счета организации, подконтрольной исполнительной власти. По данным следствия, такая система возможно скрыть «преступные источники дохода», и легализации средств, не привлекая внимания правоохранительных органов.

Связаться Эрик Давидович завели второе уголовное дело. Если вы ранее учредитель проекта «Review.ru» он был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах, новые слова, чтобы отмыть деньги, полученные.